2o Congreso Nacional

oswaldmin

“SEGUNDO CONGRESO NACIONAL EN PREVENCION DE LAVADO DE DINERO”
13 de octubre de 2016  

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INTRODUCCION:

La recaudación en nuestro país hoy es una prioridad dados el tipo de cambio ante el dólar, el precio del barril y las nuevas reformas penales y de anticorrupción que tenemos; las autoridades en el país tiene un reto de Estado como nunca antes se había presentado ante ellos, que lo es el cumplir los objetivos primarios como son: Salud, Educación, Orden Social y Seguridad Nacional.

Todas y cada una de las disposiciones legales que entraron en vigor a partir del mes de junio/julio de este año, juegan un papel primario ante las acciones y políticas de revisión, fiscalización y juzgamiento por parte de las autoridades judiciales y fiscales, tal es el caso de la Unidad de Inteligencia Financiera y de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), las cuales desde el año de 2004 están almacenando una gran base de datos de contribuyentes en cuanto a sus formas, métodos y acciones de negocios encaminadas a generar ahorros de impuestos, así como de todos y cada uno de los servidores públicos que han sido cuestionados  e investigados por enriquecimiento ilícito; no obstante lo anterior, ahora se suma la Fiscalía Anticorrupción con un reto enorme: ¿Tendrá la autonomía necesaria para perseguir, detener y juzgar a los corruptos?

Es por ello que la recaudación del país se ha visto atacada por actos de corrupción, por defraudación fiscal y por lavado de dinero, dado que el Estado a través de estas autoridades busca desalentar y desarticular los métodos que se han utilizado para evadirse de forma totalmente e ilegal las normas aplicables dependiendo de cada caso en particular.

El SAT, la UIFI y la SEIDO y la Fiscalía Anticorrupción deberán de coordinar la correcta aplicación de todas las obligaciones que se suman día a día ante las regulaciones anticorrupción y en en materia de lavado de dinero.

 

EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DÍA JUEVES 13 DE OCTUBRE  DE 2016.

HORARIO DE LAS 8:30 A LAS 20:00 HORAS

LUGAR: HOTEL HILTON DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA

INFORMES AL 01800 890 0605